РУсскоязычный Архив Электронных СТатей периодических изданий
Банковские технологии/2013/№ 1/
В наличии за
80 руб.
Купить
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:

Решение "Золотой Короны" сертифицировано для работы с УЭК

Об успешной финальной экспертизе решения платежной системы "Золотая Корона" для внедрения в регионах России системы универсальных электронных карт.

Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
— Если финансовая организация не располагает промышленной сервисной шиной, наши специалисты готовы подключить системы банка к ГИС ГМП и СМЭВ с помощью свободно распро- страняемого программного обеспечения. <...> Сейчас мы работаем над расширением функционально- сти Neoflex GIS Adapter, ведь помимо казначейства к СМЭВ будут подключаться десятки ведомств, предо- ставляющих госуслуги — это предусмотрено федераль- ной программой по созданию электронного правитель- ства и единого портала госуслуг». <...> Компания BSS выпустила новую версию системы «ДБО BSClient» для обслуживания юридических лиц омпания BSS обновила комплексное решение «ДБО BS-Client» для дистанционного обслуживания юридических лиц. <...> Компания анонсировала выпуск новой версии комплексной системы «ДБО BS-Client» 17.9.500 для дистанционного обслуживания юридических лиц. <...> Новый «облачный» сервис «Диасофт» омпания «Диасофт» сообщила о запуске пилотно- го «облачного» сервиса по проверке клиентов кре- дитно-финансовых организаций на принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ). <...> 7.3 Федерального закона К 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012) «О противодействии лега- лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу- тем, и финансированию терроризма» банки обязаны «...принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц...» <...> . В настоящее время кредитно-финансовые организации в основном выявляют подобных лиц в ходе так называемо- го анкетирования, проводимого при открытии расчетного счета. <...> Данный подход не всегда эффективен, особенно в том случае, когда клиент по каким-либо причинам при за- полнении анкеты не относит себя к публичным должност- ным лицам. <...> Неидентифицирование подобных лиц сущест- венно увеличивает риски банков и может привести к отзы- ву лицензии (на основании ст. <...> Новый «облачный» сервис компании <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы: