РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РИСКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ

риск отмывание денег финансирование терроризма системно значимые банки страновой риск

ПОДОХОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ИДЕНТИЧНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВЗИМАНИЯ НДС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ, ...

Финансы и кредит ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) Юлия Сергеевна ЕВЛАХОВА кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация evlahova@yandex.ru История статьи: Принята 10.03.2016 Одобрена 28.03.2016 УДК 336.717 JEL: G21, G24, G32 Ключевые слова: риск, отмывание денег, финансирование терроризма, системно значимые банки, страновой риск В* Аннотация Предмет. <...> В статье предложено проводить оценку риска отмывания денег и финансирования терроризма (риск ОД/ФТ) в российском банковском секторе на основе оценки уровня данного риска в системно значимых банках РФ. <...> Представлены результаты апробации данного подхода в части составления риск-профилей российских системно значимых банков, отражающих косвенную оценку присущего им в 2014 г. уровня риска ОД/ФТ. <...> Предложить направления развития методологических подходов к оценке уровня риска отмывания денег и финансирования терроризма в российском банковском секторе. <...> 1) систематизированы подходы к оценке риска ОД/ФТ; 2) разработан оригинальный подход к оценке риска ОД/ФТ на уровне банковского сектора; 3) проведена частичная апробация предложенного подхода; 4) на основе результатов апробации сформулированы рекомендации по снижению уровня риска ОД/ФТ в российских банках. <...> Разработан оригинальный подход к оценке риска ОД/ФТ на уровне банковского сектора; проведена частичная апробация предложенного подхода; на основе результатов апробации сформулированы рекомендации по снижению уровня риска ОД/ФТ в российских банках. <...> Выделены три типа риск-профилей российских системно значимых банков: с доминированием одного риска; с доминированием двух рисков; без выраженного акцента на определенном риске. <...> Выявлены две зоны уязвимости российских системообразующих кредитных организаций: области взаимосвязей странового риска и риска ОД/ФТ, репутационного риска и риска ОД/ФТ <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт