Новый "облачный" сервис "Диасофт"

облачные сервисы кредитные учреждения компании

Решение "Золотой Короны" сертифицировано для работы с УЭК, SaaS остается самой популярной моделью облачных услуг, ...

— Если финансовая организация не располагает промышленной сервисной шиной, наши специалисты готовы подключить системы банка к ГИС ГМП и СМЭВ с помощью свободно распро- страняемого программного обеспечения. <...> Компания BSS выпустила новую версию системы «ДБО BSClient» для обслуживания юридических лиц омпания BSS обновила комплексное решение «ДБО BS-Client» для дистанционного обслуживания юридических лиц. <...> Компания анонсировала выпуск новой версии комплексной системы «ДБО BS-Client» 17.9.500 для дистанционного обслуживания юридических лиц. <...> Новый «облачный» сервис «Диасофт» омпания «Диасофт» сообщила о запуске пилотно- го «облачного» сервиса по проверке клиентов кре- дитно-финансовых организаций на принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ). <...> 7.3 Федерального закона К 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012) «О противодействии лега- лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу- тем, и финансированию терроризма» банки обязаны «...принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц...» <...> . В настоящее время кредитно-финансовые организации в основном выявляют подобных лиц в ходе так называемо- го анкетирования, проводимого при открытии расчетного счета. <...> Данный подход не всегда эффективен, особенно в том случае, когда клиент по каким-либо причинам при за- полнении анкеты не относит себя к публичным должност- ным лицам. <...> Неидентифицирование подобных лиц сущест- венно увеличивает риски банков и может привести к отзы- ву лицензии (на основании ст. <...> 13 того же 115-ФЗ), а долж- ностные лица, допустившие нарушение установленных за- коном правил, могут быть привлечены к административ- ной, гражданской и уголовной ответственности. <...> Новый «облачный» сервис компании «Диасофт» при- зван существенно сократить эти потенциальные риски, причем компания намерена сделать <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт