МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

государственный финансовый контроль отмывание преступных доходов финансирование терроризма национальный риск

АЛЬТЕРНАТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ SWIFT ДЛЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЙТИНГОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, ...

Финансы и кредит ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) 16 (2016) 27–39 Finance and Credit Финансовый контроль МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ Валентина Николаевна ЕДРОНОВА доктор экономических наук, профессор кафедры информационных систем в финансово-кредитной сфере, Нижегородский государственный университет им. <...> Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация v.n.edronova@mail.ru История статьи: Принята 29.02.2016 Одобрена 05.03.2016 УДК 336.1 JEL: G28 Ключевые слова: государственный финансовый контроль, отмывание преступных доходов, финансирование терроризма, национальный риск Аннотация Предмет. <...> Финансовый мониторинг вошел в практику деятельности руководства многих стран в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. <...> Основополагающим методологическим фундаментом его организации выступает риск-ориентированный подход, исходным элементом которого является оценка рисков. <...> Методология оценки рисков на национальном уровне исследована недостаточно в силу новизны проблемы и малого практического опыта. <...> Исследование международной и отечественной законодательно-нормативной базы, касающейся методологии риск-ориентированного подхода и оценки рисков. <...> Анализ практики применения риск-ориентированного подхода в Российской Федерации и за рубежом, структурирование методологических и практических материалов, рассмотрение отдельных элементов методологии оценки рисков на национальном уровне. <...> Структурирована методология оценки рисков противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном уровне в части общего подхода, принципов и методов; сформулированы принципы оценки рисков на национальном уровне и раскрыто их содержание; определены методы оценки рисков на этапах выявления, анализа и оценки рисков, раскрыто содержание этих методов. <...> Шатена относит отмывание денег и финансирование терроризма <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт